Maior apreensão de Bitcoin do mundo envolve US$6,7 bilhões

A Polícia Metropolitana de Londres anunciou a maior apreensão de bitcoin já registrada no mundo, totalizando US$6,7 bilhões em criptomoedas. A responsável pelo esquema criminoso, Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang ou “a deusa da riqueza”, se declarou culpada de dois crimes relacionados à aquisição e posse de propriedade criminosa no Tribunal de Southwark Crown.

Os ativos em questão somam 61.000 bitcoins, que atualmente valem cerca de US$113.000 cada. A investigação revelou que Qian recebeu as criptomoedas de fraudes em larga escala realizadas na China, onde mais de 128.000 vítimas investiram seu dinheiro nos esquemas da acusada. Posteriormente, ela armazenou os ativos roubados em bitcoin, que vem registrando expressiva valorização nos últimos meses.

Segundo as autoridades, após acumular a fortuna ilícita, Qian se mudou para o Reino Unido e tentou lavar os ativos comprando propriedades com a assistência de um cúmplice chamado Jian Wen. A tentativa de converter criptomoedas em imóveis ocorreu depois que a Polícia já havia rastreado uma carteira contendo 150 bitcoins (aproximadamente US$16 milhões) conectada a Jian no ano passado, como parte da mesma investigação.

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Jian Wen já foi sentenciado a 6 anos e 8 meses de prisão por sua participação no esquema criminoso em maio de 2024. Qian ainda aguarda sentença. De acordo com relatório do Crown Prosecution Service, Jian possuía propriedades tanto em Londres quanto em Dubai.

“Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido”, afirmou Will Lyne, chefe do comando de crimes econômicos e cibernéticos da Met. “Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais utilizadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam desfrutar dos benefícios de sua conduta criminosa”, complementou Robin Weyell, procurador-chefe adjunto da Coroa.

A operação contou com cooperação internacional inédita entre a polícia britânica e autoridades chinesas em Pequim e Tianjin durante toda a investigação. “Por meio de uma investigação meticulosa e cooperação sem precedentes com a polícia chinesa, conseguimos obter evidências convincentes das origens criminosas dos criptoativos que Qian tentou lavar no Reino Unido”, explicou Lyne.

Embora a Met a polícia reivindicando este caso como a maior apreensão de criptomoedas do mundo por valor, houve uma apreensão maior em número de bitcoins no ano passado. O Departamento de Justiça dos EUA confiscou 120.000 bitcoins roubados da corretora Bitfinex, que valiam cerca de US$4,5 bilhões na época, mas que hoje representariam mais de US$13 bilhões.

Esta apreensão recorde acontece em um momento de alta valorização do Bitcoin. A criptomoeda que valia cerca de US$3.000 há seis anos e menos de US$100.000 há seis meses, agora é cotada em aproximadamente US$113.000 por unidade, o que explica o montante bilionário envolvido no caso.

Fonte: PC Gamer

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📰 Notícia originalmente publicada em GameVicio

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